Servicios de Prevención de Blanqueo de Capitales (LPBC)
Amplia experiencia en todo tipo de sujetos obligados y PBC
Contamos con profesionales con un alto nivel técnico y profesional que nos permite garantizar de forma eficaz y eficiente un servicio de máxima calidad
Consultoría
Quicksand ofrece consultoría específica para cada sector con el objetivo de hacer del servicio exclusivo un compromiso para fidelizar a nuestros clientes potenciales, recibiendo y atendiendo las inquietudes que puedan surgir y generarse, además de diseñar y aplicar los protocolos y procedimientos sobre la operativa y de sus propios clientes, de ser el caso.
Para una mayor efectividad del control de las actividades de los protocolos de actuación de nuestros clientes, contamos con distintas herramientas de acceso que optimicen conforme a las necesidades de su estructura organizacional, conforme lo solicita el Servicio Ejecutivo SEPBLAC.
Manual de Políticas y procedimientos
ofrece la adaptación del Manual de Políticas y Procedimientos conforme a la Estructura actual de su negocio, estableciendo de forma ajustada las debidas políticas de aceptación, conocimiento e identificación de sus clientes, basado en el riesgo que estos puedan generar; conforme su zona geográfica, número de clientes, número de proveedores, entre otros aspectos asociados al riesgo.
Cursos de Formación
- Presenciales: permite concienciar a los participantes del grave delito del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo, cuáles son sus etapas y cómo afectan al negocio, las distintas tipologías, los delitos subyacentes que prevalecen y su connotaciones con el Código Penal, cuáles son las bases para establecer un buen Programa de Cumplimiento, recursos, estructura y estrategias a aplicar en cada área sensible del negocio, a fin de prevenir que sean utilizados para el grave delito de blanqueo de dinero.
- Online: utilizando nuestra plataforma de formación para que el alumno pueda tomar conciencia de la materia.
Examen Experto Externo
Contamos con profesionales con un alto nivel técnico y profesional que nos permite garantizar de forma eficaz y eficiente un servicio de máxima calidad. La metodología aplicada para su respectiva realización se encuentra sujeta a procedimientos rigurosos acudiendo a sus instalaciones y sujeto a las necesidades y volumen del negocio; lo que permite detectar cuales son las posibles debilidades e incumplimientos que puedan estar inmerso su negocio, contribuyendo de esta manera a la regularización y evitar los riesgos operativos, legal y el reputacional.
DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO
1.- Diagnosis del cumplimiento
Estudio de la situación inicial del sujeto obligado previa a la elaboración de política específica en la materia.
2- Elaboración de protocolos internos y obligaciones de diligencia debiDA
Elaboración del formulario “Know your client”
- Identificación formal del cliente
- Identificación del titular real del negocio u operación
- Propósito e índole de la relación de negocios.
3- Elaboración de los protocolos necesarios para dar cumplimiento a las obligaciones de información
- Examen especial de operaciones sospechosas
- Comunicación al SEPBLAC de operaciones sospechosas
- Abstención de ejecución de determinadas operaciones
- Prohibición de revelación a clientes y a terceros
- Comunicación sistemática de operaciones
- Conservación de documentos
- Seguimiento continúo de la relación de negocios
4.- Elaboración de los protocolos necesarios para dar cumplimiento a las obligaciones y medidas de control interno
- Aprobación por escrito y aplicación de medidas y procedimientos para la evaluación y gestión de riesgos
- Aprobación de una política expresa de admisión de clientes
- Creación de un órgano de control interno
- Designación de un representante ante el SEPBLAC (alta en el censo de sujetos obligados)
5.- fORMACIÓN
Formación presencial y redacción manual de formación tanto para el representante ante el SEPBLAC como al resto del personal de la empresa.
